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驻马店警方成功打掉两个涉案两千万元的电信诈骗团伙

时间:2016-08-10 12:12:11|来源:驻马店广视网|点击量:55675

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驻马店广视网讯】(记者  朱剑锋 通讯员 王磊)8月10日,记者从驻马店市公安局获悉,近期以来,驻马店市公安机关紧紧瞄准社会反映强烈、人民群众深恶痛绝的电信诈骗案件,高度重视,周密部署,成立专案组,调集精兵强将,向电信诈骗违法犯罪活动发起猛烈攻势,取得了辉煌战果。近日连续打掉两个电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,当场收缴银行卡152张、赃款22.5万元。经查明涉案1500起,涉案转移及转账资金2000余万元。

近期以来,驻马店市公安局在前期开展打击“盗抢骗”犯罪专项行动取得明显成效的基础上,为集中优势警力强力打击电信诈骗和盗窃电动车犯罪活动,从市区九个派出所抽调精兵强将,于7月16日分别组建打击电信诈骗和打击盗窃电动车犯罪两个专案组,为专案组调配专用办公室,配备车辆、电脑、打印机等办案办公设备,抽调人员与原单位脱钩,集中住宿、集中办案,集中时间、集中精力,全力侦办电信诈骗和盗窃电动车案件。

 

1月13日和7月19日,驻马店市驿城区受害人李某、姚某某分别报警称,有人冒充其朋友以办急事需用钱为由,通过转账方式分别骗走其现金9万元和6000元;

7月19日,驻马店市驿城区受害人张某某报警称,一自称银河证券公司员工的男子,通过QQ与其联系,以帮其投资理财赚取高额利润为由,通过银行转账方式骗走其现金11.1万元。

驻马店市公安局打击电信诈骗活动专案组成立伊始,立即接手上述3起案件。专案组通过梳理分析研判,当即成立两个侦破小组,一组直奔广州侦办驻马店“2016.1.19”李某被骗案、驻马店“2016.7.19”姚某某被诈骗案,另一组火速奔赴厦门侦办驻马店“2016.7.19”张某某被诈骗案。

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厦门和广州两个专案民警分别到达指定位置后,在当地警方的配合下,通过对犯罪嫌疑人作案所用QQ号码进行追踪,发现犯罪嫌疑人均在境外作案,行踪不定。专案民警随即转换思路,对嫌疑人资金流向展开顺线追踪,发现两个犯罪团伙诡计多端,为躲避侦查均安排专人在国内取款,再将赃款转移,并在取款时往往采取变换地点、迂回路线等方式进行。

广州专案组民警针对这种情况,迅速调整侦查策略,通过细则走访摸排寻找嫌疑人作案取款等蛛丝马迹,力争获取有价值的侦查线索。按照此侦查策略,广州专案民警通过摸排掌握线索进行分析研判,成功锁定该团伙犯罪嫌疑人李某某(男,31岁,广州市电白县人),并于8月1日11时许,在广州市一银行附近将其抓获,当场收缴涉案银行卡32张、赃款25000余元,成功侦破驻马店市公安局督办的“2016.01.19”李某被诈骗案和“2016.07.19”姚某某被诈骗案。

厦门专案民警结合摸排情况,及时调整侦查思路,采取应对行动,该出手时就出手,于8月1日13时许,在厦门市一公园门口将犯罪嫌疑人杨某(男,35岁,福建省漳浦县人)、蓝某(男,36岁,福建省漳浦县人)抓获,当场缴获银行卡120张,收缴赃款20万元。

经审讯,李某某、杨某、蓝某等3名犯罪嫌疑人对上述诈骗犯罪事实供认不讳。同时交代了驻马店市“2016.07.19”诈骗张某某现金11.1万元的犯罪事实。经查明,该两个犯罪团伙作案涉及电信诈骗案件1500起,涉案金额2000余万元。

目前,李某某、杨某、蓝某等3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中,等待他们的将是法律的严惩。

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